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上海银监局披露的信息显示,该辖区今年已经至少有3家银行因“对同业投资资金投向未尽合规性审查义务”吃罚单(根据处罚做出时间进行统计):某城商行上海分行“2014年12月份至2017年7月份,某同业投资资金投向项目资本金不到位的房地产开发项目”;另一家总部位于上海的内地外商独资商业银行“2016年9月份,某同业投资资金违规投向‘四证’不全的房地产项目”;某农商行“2016年至2017年,对某同业投资资金违规投向‘四证’不全的房地产项目未尽合规性审查义务,2015年8月份,对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目未尽合规性审查义务”。

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